הבנק הגדול בדנמרק נחקר בחשד להלבנת מיליארדי דולרים

לפי החשד, יותר מ-8 מיליארד דולר הועברו דרך הפעילות של דנסקה בנק באסטוניה לתוך אירופה דרך רוסיה, מולדובה ואזרבייג'אן

הבנק הגדול בדנמרק נחקר בחשד להלבנת מיליארדי דולרים

התביעה בדנמרק פתחה בחקירה פלילית בחשד להלבנת כספים בדנסקה בנק. התביעה החליטה לפתוח את החקירה בעקבות עשרות תלונות על הפעילות האסטונית של הבנק הגדול בדנמרק. על פי התלונות, מיליארדי קרונות הולבנו דרך פעילות זו.

"אני יכול לאשר שהחטיבה לפשיעה כלכלית פתחה בחקירה שמטרתה לבנות תיק פלילי נגד דנסקה בנק על כך שהפר את חוקי הלבנת הכספים", מסר התובע מורטן נילס יקובסן.

ההחלטה של התביעה הדנית הגיעה בעקבות תלונה שהגיש בחודש שעבר ביל בראודר, מייסד שותף ומנכ"ל חברת הרמיטז' קפיטל, שבה נטען כי דנסקה אשם ב"הזנחה פושעת ובהלבנת כספים ופשעים נוספים".

בעקבות התלונה של בראודר, פקידים אסטוניים פתחו בחקירה פלילית בשבוע שעבר לגבי הבנק. על פי בראודר, דנסקה נהפך למרכז של פשיעה פיננסית ב-2015-2007. לדבריו, יותר מ-8 מיליארד דולר בכספים חשודים הועברו דרך רוסיה, מולדובה ואזרבייג'אן דרך הפעילות של הבנק באסטוניה ולתוך אירופה.

מנכ"ל דנסקה, תומאס בורגן, התנצל בפומבי על הכישלון של הבנק לפעול מוקדם יותר כדי למנוע את הלבנת הכספים. בורגן אמר ביוני כי דן עם הדירקטוריון בהתפטרותו, אך הוחלט כי הבנק זקוק לו בשל הניסיון הרב שלו.